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Un promoteur basé aux États-Unis de sociétés étrangères de crypto-monnaie facturées dans le cadre d’un programme de fraude en valeurs mobilières de plus de 11 millions de dollars

Un promoteur basé aux États-Unis de sociétés étrangères de crypto-monnaie facturées dans le cadre d'un programme de fraude en valeurs mobilières de plus de 11 millions de dollars
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Un homme de Californie a été inculpé dans une plainte non scellée aujourd’hui pour sa participation présumée à un stratagème coordonné de fraude en crypto-monnaie et en valeurs mobilières qui utilisait de prétendues plateformes de monnaie numérique et des comptes financiers basés à l’étranger.

John DeMarr, 55 ans, de Santa Ana, a été accusé dans une plainte déposée dans le district est de New York d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. DeMarr a fait sa première apparition cet après-midi devant le juge américain John D. Early du district central de Californie. Le juge Early a renvoyé l’affaire au district oriental de New York pour une poursuite de la procédure.

«L’acte d’accusation allègue un stratagème élaboré dans lequel le défendeur a conspiré pour attirer des investisseurs sans méfiance avec des promesses frauduleuses de rendements importants sur le marché de la crypto-monnaie, uniquement pour détourner des millions de dollars pour son usage personnel», a déclaré le procureur général adjoint par intérim Nicholas L. McQuaid de la division criminelle du ministère de la Justice. «Bien que les technologies et les méthodes changent constamment, l’engagement de la Division pénale à poursuivre de manière agressive la fraude sous toutes ses formes reste inchangé.»

“Comme allégué, DeMarr a fait de fausses déclarations et de fausses promesses qui ont persuadé les investisseurs de verser des millions de dollars dans des stratagèmes de crypto-monnaie frauduleux, le tout pour faciliter son style de vie extravagant”, a déclaré le procureur américain par intérim Seth D. DuCharme du district est de New York. «Nous continuerons à extirper et à poursuivre ceux qui tromperaient les investisseurs pour qu’ils remplissent leurs propres poches.»

“Monsieur. DeMarr a créé un système de crypto-monnaie élaboré, avec des avenants de haut niveau et des rendements incroyablement élevés qui se sont avérés être un mirage coûtant des millions aux investisseurs », a déclaré la directrice adjointe en charge Kristi K. Johnson du bureau extérieur du FBI à Los Angeles. “Monsieur. DeMarr est maintenant en détention et ne dépense plus l’argent de ses victimes, ni se cache de la justice en simulant sa propre disparition.

«Dans le monde financier de haute technologie d’aujourd’hui, les fraudeurs ont de plus en plus d’opportunités de tirer parti des personnes et de leurs comptes bancaires», a déclaré l’agent spécial en charge Ryan Korner du bureau de terrain IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) de Los Angeles. «L’opération Bitcoin de John DeMarr est un exemple de plan d’investissement en crypto-monnaie qui n’a pas porté ses fruits pour ses investisseurs. Prétendant faire partie d’un «écosystème de crypto-monnaie», DeMarr n’a rien créé de plus qu’un stratagème de fraude élaboré dans lequel il a volé l’argent de ses investisseurs pour financer son propre style de vie personnel, entraînant des pertes totalisant plus de 11 millions de dollars. Les crimes financiers ne paient jamais, car d’une manière ou d’une autre la personne derrière l’ordinateur sera arrêtée et sera tenue pour responsable. »

Comme allégué dans la plainte, entre 2017 et 2018, DeMarr a conspiré avec d’autres pour escroquer de nombreuses victimes de 11,4 millions de dollars en les incitant à investir dans leurs entreprises, «Start Options» et «B2G», sur la base de déclarations matériellement fausses et trompeuses. Start Options prétendait être une plate-forme d’investissement en ligne qui fournissait des services d’extraction de crypto-monnaie, de trading et de trading d’actifs numériques. Le B2G était censé être un «écosystème» qui permettrait aux utilisateurs d’échanger des jetons B2G, de fournir un jalonnement de portefeuille numérique et d’échanger des devises numériques et fiduciaires «sur une plate-forme complète et sécurisée».

Selon les allégations, cependant, les options de démarrage et B2G étaient frauduleuses. Vers décembre 2017, DeMarr et d’autres ont commencé à offrir des titres sous forme de contrats d’investissement à des investisseurs américains et internationaux via le site Web Start Options. Les investissements ont été acceptés en Bitcoin, en dollars américains ou en euros. Pour participer, les investisseurs devaient déposer leurs fonds pendant une période contractuelle spécifiée, après quoi ils pouvaient prétendument retirer leur argent avec un profit significatif.

Entre autres choses, DeMarr et d’autres ont faussement affirmé que les fonds des investisseurs seraient investis dans des plates-formes d’extraction et de négociation d’actifs numériques qui leur rapporteraient des profits énormes. En vérité, cependant, l’argent n’a jamais été investi et a été détourné vers des comptes contrôlés par DeMarr et d’autres et utilisé pour diverses expéditions personnelles, y compris l’achat d’une Porsche, des bijoux et des rénovations à la maison de DeMarr en Californie.

De même, selon la plainte, Start Options prétendait également présenter des avenants de célébrités pour promouvoir ses offres de titres. Par exemple, un athlète professionnel a prétendument approuvé les options de départ lorsque, comme allégué dans l’acte d’accusation, l’athlète n’était pas impliqué dans les options de départ et que son nom et sa ressemblance ont été utilisés sans son consentement. Sur la base de cela et d’autres documents promotionnels frauduleux, les investisseurs ont envoyé des millions de dollars de Bitcoin, d’Ethereum et de monnaie fiduciaire sur des comptes financiers, y compris des portefeuilles cryptographiques, contrôlés par DeMarr et d’autres aux États-Unis et à l’étranger.

Comme allégué, vers la fin de janvier 2018, plutôt que de permettre aux investisseurs des options de démarrage de retirer de l’argent de leurs comptes après la période de temps requise, DeMarr et d’autres ont exigé des investisseurs qu’ils reconduisent leurs comptes dans une «offre initiale de pièces» non enregistrée, ou ICO, de B2G, la deuxième des deux sociétés frauduleuses dans lesquelles DeMarr était impliquée. Entre autres fausses déclarations frauduleuses, DeMarr et d’autres ont faussement dit aux investisseurs que l’ICO lèverait des capitaux pour que l’entreprise construise un «écosystème» qui permettrait aux utilisateurs d’échanger des jetons B2G, de fournir un jalonnement de portefeuille numérique et de négocier. En vérité, les investisseurs n’ont jamais reçu de jetons numériques et les fonds de l’offre n’ont pas été utilisés pour développer la plate-forme B2G.

Selon la plainte, DeMarr et d’autres ont également payé divers promoteurs, y compris un acteur célèbre pour les films d’arts martiaux réalisés dans les années 1980 et 1990, pour servir de promoteur et de porte-parole de célébrités, affirmant à tort que B2G pourrait générer un rendement de «8000%» pour investisseurs dans un délai d’un an, et qu’il a participé à l’ICO. DeMarr et d’autres ont également créé de faux communiqués de presse et des livres blancs sur le B2G, fabriqué des relevés de compte B2G et refusé d’autoriser les investisseurs à retirer leur argent.

Comme allégué dans la plainte, DeMarr a organisé sa propre disparition pour éviter de faire face à des investisseurs B2G mécontents. DeMarr a demandé aux autres de publier des déclarations affirmant que DeMarr avait été agressée et avait disparu au Monténégro, et disant aux investisseurs B2G de cesser de tenter de contacter DeMarr ou sa famille au sujet de leur incapacité à récupérer l’argent qu’ils avaient investi dans B2G. En vérité, cependant, DeMarr n’a pas disparu au Monténégro et aurait plutôt résidé en Californie.

L’accusation dans la plainte est basée sur des allégations, et l’accusé est présumé innocent à moins que et jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie.

Ce cas a été étudié par le FBI et l’IRS-CI. Le procureur Kevin Lowell de la section des fraudes de la division criminelle et les avocats adjoints américains Kaitlin Farrell, Hiral Mehta et David Pitluck du district est de New York poursuivent l’affaire, avec l’aide de la procureure adjointe américaine Laura Mantell.

La Section des fraudes de la Division criminelle joue un rôle central dans la lutte du ministère de la Justice contre la criminalité en col blanc dans tout le pays.